Wyłudzali VAT i prali brudne pieniądze. Zatrzymano 12 osób

17 stycznia funkcjonariusze poznańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 100 mln zł oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę blisko 20 mln zł. Zatrzymanym zarzucono także przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Skarb Państwa miał stracić blisko 20 mln zł przez działalność grupy przestępczej, której członkowie – reprezentujący firmy handlujące autami – posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. W tej sprawie zatrzymano 12 osób - podała w poniedziałek poznańska prokuratura.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo prowadzone przez poznański zarząd CBŚP i Wielkopolski Urząd Celno – Skarbowy. Postępowanie dotyczy wystawienia przez osoby reprezentujące firmy zajmujące się hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów osobowych oraz furgonetek, co najmniej 200 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł. Faktury miały zostać wystawione w okresie od sierpnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r.

– Nierzetelne faktury wykorzystywane były następnie w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, a do obrotu trafiały pojazdy, co do których faktyczne ich pochodzenie zostało zmienione – wskazała prok. Anna Marszałek, rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. 

Rzecznik prokuratury podała, że śledczy zabezpieczyli u podejrzanych w tej sprawie mienie o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodała, że wobec 10 osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, takie jak dozór policji i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 325 tys. zł. Zaznaczyła, że wobec podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował na wniosek prokuratury tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymanym do tej pory podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności. (PAP)