Grupa oszustów zatrzymana. Wystawiali fałszywe faktury i prali pieniądze

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)  rozbiła grupę, która wyłudziła podatek VAT i dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Grupa działała w latach 2011-2014. W tym czasie wystawiła fikcyjne faktury na 66,5 mln zł.9 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 3 osoby, które zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. „

– Działania przeprowadzono w woj. mazowieckim i wielkopolskim. Wzięło w nich udział 22 funkcjonariuszy – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zatrzymane osoby w latach 2011 – 2014 wystawiły fałszywe faktury VAT na ok. 66,5 mln zł. Podejrzani działali też na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), od której wyłudzili około 900 tys. z dotacji.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zarzuciła zatrzymanym: wystawianie nierzetelnych faktur VAT, działanie na szkodę PARP, narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości ponad 12 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy.

– Wszyscy podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo wobec dwóch zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 120 i 150 tys. zł – mówi rzecznik prasowy.

Śledztwo prowadzi Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.